Как отслеживают транзакции криптовалют: от блокчейна до личности

В этой статье покажу, как на практике трекают крипту: от момента, когда ты кому-то отправил USDT, до случая, когда тебя могут привязать к бирже с верификацией (KYC). Будет и теория, и реальный пример с бесплатными тулзами, чтобы сам смог проверить.

Методы криптоанализа: как палят адреса

1. Address clustering — группировка адресов
Если ты используешь один и тот же адрес в разных местах или платишь с разных адресов, но в одной транзакции — они связываются между собой. Это и есть кластеризация.
Пример:

1. У тебя есть два биткоин-адреса.
2. С обоих ты делаешь одну транзакцию → аналитик считает, что оба адреса принадлежат тебе.

Спойлер

2. UTXO-анализ (Unspent Transaction Output)
Это касается Bitcoin и подобных сетей. Можно отследить, какие части монет ты "не потратил" — и кто их получил. Можно построить всю цепочку, откуда пришли и куда ушли сатошики.


3. Связывание с биржами
99% юзеров в какой-то момент заводят или выводят через централизованные биржи: Binance, Huobi, OKX и т.д.
Если биржа требует KYC (*******/*********), то твоя личность уже в базе.

Как это используется:

1. Смотрят, что ты отправил USDT на Binance.
2. Проверяют, с какого адреса.
3. Связывают адрес с твоим аккаунтом.

Спойлер

4. Метаданные и поведение
Даже если ты юзаешь non-KYC-кошельки (Trust Wallet, MetaMask, cold wallet), можно вычислить по поведению:

1. Время транзакций.
2. Тип токенов.
3. Какой DeFi ты юзаешь (Uniswap, Tornado Cash, NFT).
4. Частота и объем переводов.

Chainalysis и другие похожие платформы строят профиль: как ты себя ведешь в блокчейне.


Сервисы для криптоанализа:
Большинство юзают платные версии, но есть и бесплатные инструменты, где ты сам можешь отследить любой адрес.

metasleuth (частично закрыт)

1. Поддерживает BTC, ETH, USDT и др.
2. Полноценные графы связей.
3. Есть демо и API.

blockpath

1. покажет транзакции кошелька в виде графа
2. можно добавлять несколько адресов

Спойлер

cryptocurrencyalerting

1. следит за изменениями баланса кошелька
2. отправляет уведомление на Email, SMS, Discord или в Telegram

Спойлер

Breadcrumbs

1. Поддерживает BTC, ETH, USDT и др.
2. Красивый интерфейс.
3. Частично бесплатно, отлично для новичков.

Спойлер

Как работают теги адресов?
Некоторые адреса уже давно "засвечены" и имеют теги:

1. Адрес биржи (например, Binance hot wallet).
2. Миксер (например, Wasabi Wallet).
3. Донат-адрес (например, хактивист из Twitter).

Сервисы вроде Blockchair, Etherscan, OKLink и Breadcrumbs показывают, что это за адрес.

Cпойлер

Практика: как найти чей это адрес
Предположим, у тебя есть Ethereum-адрес, на который кто-то перевел тебе USDT. Хочешь узнать, кто это.

Делаем так:

1. Заходишь на breadcrumbs.app.
2. Вставляем адрес - нажимаешь "Explore".
3. Смотришь входящие транзакции.
4. Жмешь по исходному адресу - смотришь, куда еще он платил.
5. Видишь, что он кидал на биржу Binance - значит, есть шанс, что он проходил вериф на свои данные.

для поиска по утечкам БД можно использовать данный сервис intelx
Это коротки якобы мануал, на самом деле цепочки могут виться, огромными матками и без получения данных от самой биржи и не получишь индификацию, но всё же каждый день есть сливы баз и данных. В одной из них, может быть и твой BTC адрес.

Что в итоге?

Любой косяк (KYC, повтор адресов, торопливость) = деонамизация.
Блокчейн — это навсегда. Всё, что ты делал — можно найти.
Хоть ты и не оставляешь имя, оставляешь поведение, а оно у каждого как отпечаток пальца.
Всегда есть исключения, подставные люди для верификации, но один раз оступился и люди смогу докопаться до твоей личности, что уж говорить об спец.службах которые по первому звоночку получает твое фото с паспортом...