Сколько денег отмыто через криптовалюты в I половине 2018 года?

Сколько денег отмыто через криптовалюты в I половине 2018 года?

В первом полугодии этого года преступники легализовали через криптовалюты $761 млн. Такую информацию обнародовала компания CipherTrace, работающая в сфере кибербезопасности.

По словам Дейва Джеванса, СЕО CipherTrace, в текущем году во всем мире резко увеличилось число незаконных операций с криптовалютами.

Он ожидает, что к концу года объем «скрытых» этим способом средств достигнет $1,5 млрд. В прошлом году преступники легализовали $266 млн.

Чтобы бороться с сокрытием незаконных доходов, специалисты CipherTrace создали платформу CipherTrace AML.

Она определяет источники *****ания средств: находит следы финансовых транзакций и другие данные о валюте, в т. ч. ее местонахождение, биржи криптовалют и страны, через которые проходили средства.

По мнению Джеванса, CipherTrace AML будет полезна для определения истории транзакций из «теневого интернета».

Правительства разных стран уделяют пристальное внимание борьбе с сокрытием незаконно полученных доходов и стремятся противодействовать их *****анию через криптовалюты.

Так, в июне налоговые службы США, Великобритании, Канады, Нидерландов и Австралии начали сотрудничество в этой сфере