Интервью с оперуполномоченным. Как ловят интернет-преступников?

Всех приветствую. На просторах сети, нашел данное интервью, которое на удивление, малоизвестно и на форуме не светилось.
Делюсь с вами, хочется, чтобы больше людей прочитали и сделали для себя выводы.
​

Дата публикации самого интервью: 25.05.22
Дата взятия интервью: 12.21-01.22
​

• — Расскажи немного о себе, расследованием каких преступлений занимаешься.

Я оперуполномоченный специализированный группы отдела уголовного розыска. Занимаюсь раскрытием преступлений совершенных с использованием средств телекоммуникационной связи. В основном это мошенничества ст. 159 УК РФ , кражи с банковских карт п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, вымогательства ст. 163 УК РФ.

• — По каким преступлениям больше всего заявлений в твоей области?

Выделю три категории. ​

1. Мошенничества совершенные при звонках с использованием SIP телефонии +7-495- , +7-499- , под предлогом якобы сотрудников службы безопасности банков и подозрительных операций. Насколько бы банален не был этот предлог, так как эти звонки уже объекты шуток в медиа, самое большое количество преступлений именно данной категории, ну и хочется добавить, что ущербы не маленькие в среднем от 50 000 до 300 000 рублей.
2. Мошенничества на торговых площадках сети интернет по типу авито, как просто обман с отправлением товара, так и в том числе с использованием ******овых ссылок (совершенные всеми вами известными участниками скам-проектов). Ущербы в среднем от 10 000 до 30 000 рублей.
3. Это так называемые инвестиционные проекты. Происходит всё шаблонно. Таргетированная реклама. Смонтированное видео о том, что каждый гражданин может заработать на вложениях в природные ресурсы. Переход по ссылке. Регистрация на сайте с указанием контактных данных. Звонок от мошенников и понеслась. Самые большие ущербы именно в данной категории преступлений, так как из за фактора человеческой жадности и легкого заработка, на протяжении нескольких месяцев злоумышленники похищают денежные средства. Ущербы в среднем от 500 000 рублей до 1 500 000 рублей.

• — В каком случае нарушитель закона становится интересен полиции, если на него не было написано заявление.

Если заявление не написано и полиция не знает о совершенном преступлении, то физически не возможно проводить какие то оперативно-розыскные мероприятия. Мы же не экстрасенсы. Данный вопрос для полиции является проблемным, в виду своей латентности. Обманутые граждане не хотят тратить свое время, уверены в том, что им не помогут вернуть деньги и порой им просто стыдно обращаться. На практике, после установления преступника мы часто узнаем о совершенных им преступлениях, о которых не заявляли. Мы приезжаем к людям домой, сообщаем о том, что мы установили того, кто их обманул и просим написать заявление. Удивление обманутых граждан естественно присутствует. «Как? Мы же не кому не говорили и не куда не обращались»

• — Какой процент преступлений раскрывается? Кого ловят, а кого нет? (Желательно примеры из личного опыта, либо опыта коллег).

Примерно всего около 30 процентов раскрывается от общего числа совершенных. Причина в бюрократических проволочках, малом количестве заинтересованных идейных сотрудников и в том, что практически все мероприятия проводятся долго, в основном по несколько месяцев.

Ловят тех, за кого плотно взялись из принципа, либо тех кто совершил преступление «на шару» без элементарных мер создания анонимности. Я уверен, что при должном желании установить возможно любого.

Ну а насчет того кого не ловят, часто преступникам просто везет, что по совершенному ими преступлению просто напросто вообще никто не занимался. В служебных коллективах ввиду безграмотности и отсутствия желания работать многие сотрудники называют данные преступления «висяками» и ведут работу формально. Ну и конечно не секрет, что не ловят тех кто находится за рубежом. К примеру граждане Украины очень любят воровать мошенническим путём денежные средства у наших доверчивых граждан и даже установив кто совершил преступление, остается только ждать его визита в Россию.

• — Как ловят скамеров, доксеров, минеров?

Получение информации из открытых источников, запросы в организации, проведение оперативно-розыскных мероприятий.

• — Какие сервисы отвечают на запросы российской полиции. (WhatsApp, *** сервисы известные тебе, ****** сервисы). Особенно будет интересна информация о сервисах, которые не отвечают на запросы.

Отвечают практически все. Даже если организация зарубежная и не отвечают на прямой запрос из России, то возможно направить запрос через сотрудников Интерпола. Неохотно и долго отвечают на запросы различные криптобиржи (обменники).

• — Как ловят ТСов команд, и как часто?

К их радости ловили плохо, так как не знали о существовании подобных команд преступников. Ну а сейчас с учетом выпусков про скамеров по ТВ и прочей шумихи, про них узнали наверно все. Работа ведется. За 2021 год были не значительные задержания воркеров. Так скажем только знакомились с этим направлением. Открою секрет, что в этом году большие планы на задержания именно всех участников проекта с привлечением к ответственности в составе ОПГ. Хочется напомнить участникам данных проектов, что стоит учитывать срок давности совершенного преступления. Даже если вы обманули кого то в 2019 году скажем на 6 000 рублей. Это событие квалифицируется как состав преступления по статье 159 часть 2 УК РФ со сроком давности 6 лет. Я к тому, что в гости могут прийти спустя долгое время.

• — Занимаются ли мошенниками, работающими по Европе, бывшему СССР (Украине, Белорусии, Казахстану)?

Только в случае определенных государственных договоренностей и по направленному поручению. Бывают ситуации в которых уголовное дело передают из другой страны в нашу и привлекают к ответственности в России. Но скажем процесс этот далеко не быстрый и на практике не часто. В основном по резонансным делам.

• — В каких случаях рядовому скамеру будут выпиливать дверь в 5 утра, а в каких случаях просто придут с письмом из суда.

Все зависит от сотрудника который «идет в гости». Если нужно шоу и выпуск новостей в СМИ привлекаются так называемые «тяжелые». По мне нет в этом необходимости, так как практически все киберпреступники и те же самые скамеры просто подростки и не могут создавать какую то угрозу при задержании. Вызывать силовую поддержку, чтобы идти к молодому парню, даже немного стрёмно.

• — Интересные кейсы из твоего опыта, о которых я не спросил.

Про соблюдение мер анонимности. Как я сказал ранее, установить возможно любого, даже используя виртуальные машины, *** сервисы, подменные номера, временные почты, ***** через крипту и прочее. Тут зависит все только от удачи в том плане на кого вы нарвётесь и кто будет заниматься вашими поисками. В настоящее время одно из преступлений, по которому я занимаюсь это так называемое «лжеминирование» школы. Даже удалось вести краткую беседу с злоумышленником путём переписки. Оказался очень вежливый и даже объяснил, что ему заплатили, а он просто направляет письма. Уже есть определенные наработки и я уверен, что человек из России. Ну а поймаю или нет время покажет!

​