Методы идентификации владельцев криптовалютных кошельков. Их несколько: 1. Прямое соотнесение данных, куда входит обычный поиск информации в сети, веб-скрепинг, накопление больших данных, агрегация утечек информации, а также методы конкурентной разведки (OSINT). Отдельно стоит сказать о том, как видят криптотранзакции банки и можно ли использовать их информацию для идентификации. 2. Идентификация по электронно-цифровым следам. Не секрет, что любой интернет-магазин видит данные об устройстве и соединении своего клиента. Если последний расплачивается криптовалютой, то к фингерпринтам прибавляется еще и адрес кошелька. 3. Аналитические методы и приемы (эвристика, кластерный анализ, анализ графов) - все это позволяет получить информацию о сущностях, к которым можно отнести сразу целые группы криптокошельков (сторонники Навального, администраторы Hydra, клиенты Hyobi и т.п.). P.S. На слайде показан ход расследования, которое провело ФБР по факту оплаты компанией Colonial Pipeline выкупа хакерской группе DarkSide. Все, от момента отправления денег и до из изъятия с одного из криптокошельков миксера. Источник.