Gray Working P2P scam Bybit

Доброго времени суток всем, хочу поделиться способом заработка на бирже bybit в режиме P2P

Прежде чем расскажу суть, хочу прояснить 2 момента:
- Моя цель только показать крупными мазками этот метод, суть вы уловите 100% к концу прочтения, но в силу обстоятельств, я хотел бы все таки получить возможность создать тему с этим способом в разделе "Инвестирование", с целью поиска инвестора для себя, поэтому каких-то тонких (не ключевых) нюансов работы раскрывать не хочу, так как планировал на этом заработать сам + это продлит жизнь данному способу для других
- Я подсмотрел идею у знакомого и первый же раз протестил её на его средства. Я не знаю новый это способ или нет, но у меня он сработал, у него тоже

Для работы нам потребуется:

• Два верифнутных KYC аккаунта bybit
• Два устройства (в моем случае это был пк и телефон, подключался от одной сети, *** не использовал)
• Стартовый капитал на карте (желательно иметь под средние лимиты на P2P для способа, 30к минимум)
• Немного навыков соц. инженерии, мозгов и времени (круг ~5-15 мин)

1. Открываем P2P, покупаем с первого аккаунта USDT за рубли на сумму 1500 (пример). Выбирать нужно исключительно те предложение, в которых указан способ оплаты Bank Transfer/Raiffeisenbank/Tinkoff/ и менее 100 ордеров:



Так же обращаем внимание на описание, если видим подобное - ищем другого:


2. Совершаем чистую сделку по покупке USDT:



3. Как только нам падают деньги на первый аккаунт, в нужный тайминг надо создать со второго аккаунта для этого же человека, ордер на 4500 и подтвердить "перевод средств", не внося оплату, сопровождая это сообщением: "Извините, ошибся и перевел вам 1500, вместо 4500, сейчас докину 3000". (в примере я напроебывался нормально, так как делал все первый раз, я вообще не понимаю, как это вышло с таким фатальным количеством ошибок, но значит это лишь только то, что способ правда работает даже в таких условиях, поэтому я показываю факапный, но залет: во-первых посмотрите на время транзы с первого акка и движения со второго, во-вторых написал зачем-то 3500, вместо 4500, в-третьих не подтвердил ордер перед сообщением продавцу)



4. Здесь раскрывается смысл схемы. Расчет идет на банальную невнимательность продавца. Написав об ошибке в переводе и докинув "всю сумму" человеку, он думает, что мы перевели ему в этом ордере 4500, хотя на самом деле мы кинули лишь 3000, а 1500 в истории его банкинга - это сумма за покупку USDT с первого аккаунта

5. Результат:

Из 48$ мы сделали 69$ за круг. После чего продаем наши заработанные USDT на P2P, возвращая деньги на карту в рублях





Что делать, если продавец заметил подвох и не хочет отпускать монеты? Не надо с ним спорить и выходить на апелляцию - мы её проиграем, потом нам захолдят акк на неопределенный срок. Нужно сослаться на лаги интернет-банкинга, телефона, соединения... короче закройте сделку в ноль, ничего не потеряв и переходите к другому продавцу. Вести себя надо как можно более вежливо в таком случае, чтобы не познать гнев продавца (жалобу)

Как часто ведутся на такое? Со слов моего знакомого (доказательств нет) он видел, как на крупных "лимитах сделок" люди зарабатывают неплохие деньги на этом, модернизируя и улучшая стратегию способа. С его же слов, выходило по 100к рублей в неделю у ребят. На его тестах (я не был свидетелем) - 5/10 залеты. Лично на моем опыте - 2/5, но я учился и только к концу понял важные особенности в механике способа. Было бы на самом деле 3/5, если бы я например не протупил с таймингом:



Как я и обещал, вы поняли суть способа на 100%, но какие-то нюансы (не ключевые, не ругайтесь) оставлю за кадром, к ним можно прийти без проблем опытным путем, поэтому второй залет показывать публично не хочу. У кого есть вопросы или предложения лично ко мне - обращайтесь в лс на форуме, а так жду любых ваших комментариев, спасибо!