Две офшорные конторы обезжирили канадского сельчанина на полмиллиона

Одноразовая выплата «дохода» разожгла азарт провинциального бизнесмена и усыпила его бдительность.

Комиссия по ценным бумагам канадской провинции Манитоба сообщила, что сельский житель Манитобы потерял более 550,000 долларов из-за оффшорной схемы торговли на рынке Форекс, в которой участвовали два бренда, International Derivatives Group и Valiant Markets.


По словам местного регулятора, мошенники работали с августа 2018 года, когда представитель компании позвонил потерпевшему, пожелавшему сохранить свое имя в тайне, и пообещал ему легкий способ заработать инвестиционный доход. В течение последующих шести месяцев, до февраля 2019 года, мужчина отправил на счет брокеров полмиллиона долларов. Сначала он купил золото и биткоин на сумму 7 тыс. долларов, а к Рождеству 2019 года залил еще 93,000, а потом, под давлением представителей компании, еще 140,000 долл.

Его персональный менеджер, назвавшийся Майклом Потером, все время говорил ему, что инвестиции приносят доход и он сможет забрать деньги в любое время.

Сложные мошенничества

«Портер сказал мне очень конкретно, что ему не заплатят, если я не заработаю деньги. Не похоже было, чтобы он хотел выманить у меня деньги, потому что он выигрывал только вместе со мной. Он также обещал, что я смогу удвоить свои вложения. Все выглядело, как хорошая сделка», рассказал 50-летний бизнесмен из Манитобы.

Через некоторое время он сумел вывести со счета 35 тыс. долларов. Это убедило его в том, что все в порядке, и мошенники продолжили выкачивать из жертвы деньги. Они отправляли ему фальшивые выписки по счету, чтобы усыпить бдительность и убедить, что все идет как надо. Самая большая и, к сожалению, для него, последняя инвестиция была сделана в феврале 2019 года, когда он отправил компании 350,000 долларов — почти все, что у него было.

Это обычная тактика среди мошеннических брокеров: они позволяют жертве снять небольшую сумму, чтобы побудить вложиться по-крупному. Как только клиент пытается забрать свои средства, компания перестает выходить на контакт. Именно так и случилось с жителем канадской провинции. Его менеджер заявил, что из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, он не может получить доступ к своим деньгам на счете.

«Я собираюсь начать все сначала. Эпидемия разрушила мой бизнес, счета компании опустели. Не уверен, что мне хватит средств, чтобы заплатить налоги. А Майкл Портер продолжает писать мне письма, требуя больше денег. Я в состоянии глубокого стресса», сказал инвестор.

Регулятор Манитобы вряд ли сможет ему помочь. Ему остается только предупредить остальных и надеяться, что больше никто не попадется в эту ловушку.

Источник: ru.forexmagnates.com