ФБР тайно создало монету для расследования криптовалютных схем "pump-and-dump"

NexFundAI, токен ФБР на базе Ethereum, использовался для расследования манипулирования ценами на криптовалютных рынках.
ФБР создало криптовалюту в рамках расследования манипулирования ценами на криптовалютных рынках, сообщило правительство в среду. токен NexFundAI на базе Ethereum был создан ФБР с помощью «сотрудничающих свидетелей».

В результате расследования Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения трем «маркет-мейкерам» и девяти людям за то, что они якобы участвовали в схемах по повышению цен на некоторые криптоактивы. Министерство юстиции предъявило обвинения 18 лицам и организациям за «широкомасштабное мошенничество и манипуляции» на криптовалютных рынках.

Обвиняемые якобы делали ложные заявления о своих токенах и проводили так называемые «промывочные сделки», чтобы создать впечатление активного торгового рынка, утверждают прокуроры. Три маркет-мейкера - ZMQuant, CLS Global и MyTrade - якобы совершали сделки или вступали в сговор с целью совершения сделок от имени NexFundAI, токена на базе Ethereum, о котором они не подозревали, что он был создан ФБР.
«То, что ФБР обнаружило в этом деле, по сути, является новым поворотом к старым добрым финансовым преступлениям», - говорится в заявлении Джоди Коэн, специального агента, возглавляющего бостонское подразделение ФБР. «То, что мы обнаружили, привело к обвинениям против руководства четырех криптовалютных компаний, а также четырех криптовалютных «маркет-мейкеров» и их сотрудников, которые обвиняются в руководстве сложной торговой схемой, которая якобы выманила у честных инвесторов миллионы долларов».

Лю Чжоу, «маркет-мейкер», работающий с MyTrade MM, якобы сказал промоутерам NexFundAI, что MyTrade MM лучше своих конкурентов, потому что они контролируют "pump-and-dump" («накачку и сброс»), позволяя им «легко проводить внутренние торги».

Представитель ФБР сообщил CoinDesk , что торговая активность по монете была ограничена, но не поделился дополнительной информацией. В среду Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США по округу Массачусетс, заявил, что торговля токеном была отключена, сообщает CoinDesk.

Сообщается, что Минюст США добился выделения 25 миллионов долларов из «мошеннических доходов», которые будут возвращены инвесторам.

source: https://www.theverge.com/2024/10/10...to-token-nexgenai-sec-doj-fraud-investigation