Привет, лолзтимовцы. Здесь расскажу вам как я работаю с крипто-кошельками в логах. Предупреждаю сразу, будет очень много текста. Так как тут большинство из вас работает с логами, думаю тема будет актуальна. В этой теме я не буду рассказывать как импортировать кошельки, т.к. об этом уже тут несколько раз писали (например, тут) Начнем с самого интересного и известного кошелька, как Metamask. Сети Метамаск поддерживает несколько блокчейн сетей, таких как ETH mainnet, BSC mainnet, Polygon mainnet, OKeXchain, AVAX и т.д. (также есть тестнеты, но они нас не интересуют, т.к. там и валюты тестовые и ничего не стоят) Чаще всего мы будем встречать ETH mainnet и BSC mainnet. После импорта кошелька (неважно, по seed фразе или с помощью импорта файлов), в первую очередь жмём "Посмотреть на Etherscan" или Bscscan Скрин Тут мы попадаем на сканер сети эфира или бинанс смарт чейн. Здесь сразу можно увидеть в каких сетях еще была активность у данного адреса переходя по данной кнопке Скрин Также мы здесь сразу увидим баланс основной монеты сети, баланс токенов, кол-во токенов и все транзакции на адресе Скрин Всё что вы увидите в строке баланса основной монеты (будь то $BNB или $ETH, $MATIC и т.д.) и баланс токенов - это все лежит на кошельке и легко выводится Но не всё. сейчас в каждом активном адресе в сети BSC мы увидим скамтокены Скрин Токены Смартконтракт скамтокенов написан таким образом, что вы не сможете их отправлять (соответственно, обменивать тоже, т.к. обменник должен ваш токен отправить, но не сможет), некоторые даже аппрувнуть нельзя. Как сразу определить скамтокен? Всё просто - 99% названий скамтокенов - это название домена, на который вам нужно перейти (Легкий способ криптотрафика). Бывают еще некоторые токены (не являющиеся скамом) не отправляются, не выводятся, потому что они залочены, хоть и лежат на кошельке (позже распишу как разобраться где он залочен и на какой период) Если вы работаете в сети bsc, можете смело выводить/обменивать на $BNB и выводить себе каждый токен (кол-во которого стоит 1$+), который имеет не заблокированную ликвидность (где это посмотреть будет ниже) Но если вы работаете в сети Ethereum Mainnet (основная сеть эфира), то следует обратить внимание на стоимость каждого токена. Если кол-во данной монеты стоит меньше 150-200$, то можете особо не радоваться, т.к. в сети эфира транзакции дорогие и вы обменяете монеты либо в небольшой плюс, либо в минус. Стоимость обмена примерно можете оценить на этой странице, тут будет написано сколько вам примерно надо заплатить комиссии за обмен Скрин Окей, балансы увидели, оценили примерную стоимость всех монет на адресе, идем дальше. Самое интересное Как любят говорить, на адресе могут быть "скрытые токены". Нет, они не скрыты. Они просто лежат не на этом адресе в данный момент. Этими скрытыми токенами могут быть пулы ликвидности, стейкинги, вестинги, отправленные офферы, лоан балансы. Всё это конечно можно проверить с помощью нескольких сервисов, вот некоторые из них: debank.com apeboard.finance zapper.fi mydefi.org (только сеть ETH mainnet) также советую посетить poocoin.app (для сети BSC). там мы увидим наш баланс всех токенов, их ликвидность, а также обменять их (но там общий баланс кошелька может показать 100к$, не обращайте внимания, эт за счет скамтокенов, помните про них?) и еще несколько, но я их не юзаю Важно понимать, что каждый из этих сервисов проверяет ваш баланс по определенному кол-ву дефи платформ, но некоторые платформы, где могут лежать денюжки, они могут не увидеть. Самым лучшим сервисом является сам сканер (bscscan.com для BSC сети, etherscan.io для ETH, polygonscan.com для Polygon Mainnet и т.д.) Они точно не упустят никакой транзакции. В первую очередь смотрим на кол-во транзакций, во вторую очередь вкладку с BEP-20 или ERC20 токенами (а иногда попадаются еще и ERC721 или ERC1155 вкладки, там мы увидим транзакции по нфт, попадаются иногда очень вкусные) Скрин Если кол-во транзакций не превышает 500-600, то просто нажимаем на эту цифру (тотал транзакции) и смотрим на Method по всем страницам Скрин Здесь мы увидим все действия, которые происходили на данном адресе Просто Transfer, Approve, Swap Exact Tokens нас особо не интересуют, т.к. ничего интересного там нет и у вас в наличии только то что вы увидели в балансе токенов и в основном балансе. Но если вы увидите транзакции по типу Deposit, WIthdraw, Enter Staking, Stake, Add Liquidity ETH, Remove Liquidity ETH, стоит рассмотреть эти транзакции тщательно. Скрин Для этого нажимаем на хэш транзакции и открываем подробности по самой транзакции, которая нас интересует, возьмем к примеру Enter Staking Скрин Тут мы обращаем внимание что именно было застейкано и куда, в данном случае у нас отправлены с нашего адреса Biswap ($BSW). Нажимаем на сам токен и видим сайт Скрин Переходим, подключаем кошелек (если есть такая возможность) и начинаем идти по этим вкладкам Скрин Жмем кнопку Staked only и можем увидеть в каком контракте застейкана наша валюта Скрин На данном адресе уже выведен стейк баланс, поэтому ничего нет Но если есть что-то, то вы увидите примерно такую картину, но со стейкинг балансом Скрин Жмем кнопку "-" (может быть Withdraw/Unstake) и подтверждаем транзакцию После подтверждения отправленное кол-во + полученное вознаграждение попадает на наш баланс Можем обменять и вывести, можно просто перевести сами токены и уже у себя обменивать. Всё также работает и со всеми остальными балансами (ликвидность, вестинг, лоан и т.д.) Ваша задача - найти эту транзакцию, найти сайт, куда были отправлены монеты и найти этот баланс (все дефи +- похожи, интуитивно и на других платформах вы найдете как выводить Чтобы увидеть все транзакции КХ по конкретному токену, переходим на страницу токена в сканере, нажимаем данную кнопку и вставляем адрес Скрин Пожалуйста, все операции с данным токеном Скрин Бывает, что на адресе кол-во транзакций 100500 на 20-30 страниц и более Чтобы вручную не просматривать каждую страницу в поисках нужных нам транзакций, в сканере опускаемся в самый низ и жмешь кнопку Download CSV Export Скрин Выбираем период, качаем отчёт Скрин Нас будет ждать Excel таблица Выбираем первую строку и ставим кнопку фильтра Скрин Жмем кнопку возле Method и сортируем от A до Z Скрин Видим сразу нужные нам транзакции, копируем данные с первого столбика (хэш транзакции) Скрин Идем в наш сканер (в данном случае это bscscan.com) и вставляем в поиск Скрин сразу видим куда и какие токены отправлены по нашей транзакции Скрин Дальше делаем все тоже самое, как указано выше. Статья получилась и так длинная, хотя о всех фишках я еще не рассказал. Как итог хочу сказать, что самое главное - научиться работать со сканерами и анализировать каждую транзакцию Всем профитов
Если активность на адресе КХ имеется, стоит посмотреть и другие адреса по нашей seed фразе Для этого можем просто создавать новый кошелек в метамаске Скрин Не волнуйтесь, добавится тот же второй адрес (треитй, четвертый и т.д.), что и у КХ Также можно просто импортировать фразу в MEW и увидеть все адреса, которые доступны на данной seed фразе