Недавно начал торговать криптовалютой в телеграмме, приложение “wallet”. Чето начал я с очень маленькой суммой для этого дела, 2000, где то за неделю я заработал +-7000, немного потратил, в итоге сегодня утром мне тбанк написал про заморозку средств(7100р) и требует ********* в связи с 115. Какие доки им кинуть? Или лучше спрашивать об этом в поддержке?
во первых валлет контора долбоебов, во вторых можешь конечно спросить у них прямо что им от тебя нужно, но лучше закрыть счет
Для подтверждения операций по 115-ФЗ банку потребуется предоставить *********, подтверждающие легальность операций и источник происхождения средств. Это могут быть различные *********, в зависимости от характера операций и запроса банка. Обычно запрашиваются договоры, счета-фактуры, накладные, чеки, выписки по счетам, справки о доходах (2-НДФЛ), а также письменные пояснения экономического смысла операций. Основные категории документов: *********, подтверждающие источник происхождения средств: Договоры купли-продажи, дарения, займа, наследства и т.п. Справка 2-НДФЛ или другие *********, подтверждающие доходы Выписки со счетов в других банках ********* о получении пособий, выигрышей и т.п.
вроде официальная выписка с работы типо что есть официальная работа и ******* с совершенно летием вроде все
Пруфы сделок, но банки крипту не любят, 99%, что придет отказ о разблокировке, выход будет один - закрывать счет с переводом средств на твой же счет в другом банке
выводи бабки и забудь про этот банк, про другие банки тоже можешь забывать тк могут и туда кинь фх сразу