What can you really get kicked out for if you scam (pasta about anonymity)

- Предисловие -​

Нашел у себя в сохраненных пасту из далекого 2020, и, на удивление, ее еще нет на форуме, хотя она очень даже годная и прекрасно демонстрирует то, как молодые скамеры, которые палят номера, могут легко отъехать на бутылОчку. Чуть оформил и рекомендую к ознакомлению, также сперва хочу написать комментарий лично от себя про скам, далее за ним будет много букв, но прочесть рекомендую каждому. Ну и сразу хочу сказать - если скамнули на 50К без *** чела из своего города и не спалили личного номера, то вам с вероятностью в 99% ничего не будет! Чтобы вычислить вас по IP сперва надо обратиться в авито/юлу/мамбу или где вы там скамнули с соответствующими бумагами и получить ваш IP и MAC (если он вообще логгируется), затем необходимо обращаться к провайдеру через суд, после чего провайдер должен будет искать по базам, кому IP в момент скама был предоставлен, а таких клиентов, как вы, на одном IP несколько, если вы живете не в маленьком городке и пользуетесь крупным провайдером. Т.е. если у вас не куплена услуга подключения статического IP, вы можете быть не единственным человеком в сети, который сидит с этого адреса, потому что так выгодно провайдеру. Кроме того, если интернет-провайдер сообщит, что IP-адрес в интересующий момент времени использовался частным клиентом в квартире многоэтажного дома, может показаться, что успех близок, так как, в договоре будут прописаны данные заключившего его клиента. Но не стоит забывать, что IP-адрес, как правило, привязан к Wi-Fi роутеру, через который могут выходить в сеть все жильцы квартиры. Криминалистам придется собирать MAC-адреса всех устройств, изымать жесткие диски всех подозреваемых и все это ради условного срока... Это все затратно как для органов, так и для жертвы, поэтому, естественно, никто таким заниматся ради каких-то 50К не хочет и работники полиции после заявления лишь будут ИМИТИРОВАТЬ работу первый месяц, после чего отложат дело в архив. То есть наебав чела даже на немаленькую сумму и даже из вашего города и при этом не используя ***, вам попросту ничего не будет. Это не значит, что так надо делать, просто пишу это для школьников и параноиков, которые сидят с 10 кб/с через тор и три ***а и боятся, что их найдут, или и вовсе не идут в скам из-за страха. Поймите, для мусоров игра не стоит свеч! Но дело в корне меняется, если вы спалили номер с сим-карты, которой вы пользовались, пусть даже и не личной. Поэтому всегда лучше пользоваться виртуальными регистраторами для всех серых аккаунтов. Можно на симку из перехода, но не нужно и НЕ НА ЛИЧНУЮ, СУКА! И ЕЕ НОМЕР НЕ ПАЛИТЬ. Итак, теперь про вычисление по номерам.​

- Начало -


Как говорят сотрудники полиции: "нет тела - нет дела", что соответствует ст. 159 УК РФ. Дабы начать процесс поиска вора, терпила должен написать заявление: "Прошу привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое, злоупотребив моим доверием, ввело меня в заблуждение...." И далее детали о жулике: номер телефона/карты/****/особенности внешности и т.п.

Самое важное - размер ущерба, причиненного терпиле. Закон определяет его как существенный, либо несущественный. Существенный ущерб регламентируется прим.2 к ст.158 УК РФ и не может быть менее 2500 руб. Если ущерб менее 10 тыс. руб., а серия преступлений не очевидна и развод был не нищей бабушки, для которой 10к огромные деньги, то дело возбуждается по 159 ст. ч.1 и отправляется в отдел дознания на расследование. Тут жулик в относительной безопасности, ибо все, на что способно данное подразделение - запросить деталку по номеру по истечении месяца отслеживания дела, а коли оно не укладывается в серию, то отправить его в архив. Однако, коли ущерб терпиле причинен на сумму более 10тыс., он определяется как существенный. Тогда дело расследуют опера. Тут все зависит от района, области, лада в семье сотрудника, получил его сын двойку или пятерку.


- Территориальный признак -

Приказом министра внутренних дел РФ, все дела о мошенничестве возбуждаются по месту заявления. То есть, развели терпилу в Москве, сидя в Питере, дело возбуждается в Москве. Через недельку соображают, ага, номер питерский, отправляем туда. Но там тоже никто не горит желанием работать, и отписываются: материал сырой, доделывайте то-то и то-то. И как минимум пара недель жулику обеспечена. Если шуршите там, где живете, будьте трижды осторожны. Наверняка у опера есть жена/сестра/любовница, сотрудница компании сотовой связи. И вот уже через 15 минут ваш IMEI засвечен. Есть номер телефона, ****-кошелек, банковская карта, отслеживается история движения денежных средств за последние полгода. И как на ладони - внесения, выводы и переводы финансов, IP адрес, с которого совершена каждая транзакция. В худшем случае ясно-понятно в какой момент, с какой БС, какие операции с мобилы делал жулик, с каких айпи адресов и каких кошельков. И коли мошенник не использовал средства анонимизации , его уже вычислили. Операторы связи интернета хранят **** фактов соединений месяц (привет СОРМ).

- Шаг 1 -

Увы, немногие умеют пользоваться левым телефоном. Не догадываются выключать мобильник на ночь. А тот, кто соображает, не знает, что при включении и выключении телефон шлет на базовую станцию особого рода сигнал и вычислить, где хранится аппарат не составляет труда. Плюс, как правило, жулик работает из одного и того же места, хаты/кафе. Большинство избегает публичных мест, типа торговых центров, (и правильно, там камер до жопы), но на хате спалиться в разы легче. Вот тут и устанавливается конкретное лицо. Определяется последняя базовая станция, где оно засветилось. Обычно жулик действует по привычному паттерну и работает из одного места, либо ночует на определенной хате. Опера подкатывают к базовой станции, устанавливают режим мониторинга и поиска. Вор совершает любую транзакцию в зоне действия базовой станции и контроль над его дальнейшими телодвижениями перехватывается.

Процесс поиска основан на пеленгации, устройство посылает вызов на телефон жулика и обрывает его до установки соединения, чтобы прошла транзакция через "мусорскую" БС (базовую станцию) и отсветилась телеметрия (азимут, сигнал). Таким образом "лицо" вычисляется вплоть до квартиры/офиса. Бонус жулику: М-ка не работает в сетях 4G, и не может позвонить на 3G модем. Таким образом не найти планшет и модем. Если вы сидите с айфоном на горшке, и вдруг начал отваливаться интернет, но никакого вызова не последовало, включайте параноика. На данном этапе обычно проверяются так называемые сопарные телефоны. То есть смотрят, какие еще IMEI находятся в квартире жулика, по ним берут деталки и смотрят, как часто они путешествуют вместе с целевым.

Учтите! Сведения, полученные путем ОРМ не являются доказательствами в суде. В большинстве своем они незаконны, а потому засекречены.

- Шаг 2 -

Следующий шаг - пустить за жуликом "ноги". Слежку можно вести 20 дней максимум (часть 3 ст. 159), либо на 7-14 дней по части 2. В институте МВД пять лет учатся пасти врагов, так что, если кто-то скажет, что спалил слежку - не верьте! Работают профи, выхаживают особо опасных в федеральном розыске. В случае выставления ног на 20 дней, лицо пасут 2 экипажа (8 человек - 2 машины), в остальных случаях 1 экипаж (4 человека - 1 машина), они всюду следуют за жуликом и выявляют его передвижения/связи.

Итак "лицо" отходили. Теперь у мусоров есть помимо инфы по "левой трубке" данные о том куда объект на самом деле ходит и где живет.

- Шаг 3 -

О жулике известно почти все: где и с кем живет, с кем общается, встречается. Сведения от “ног” учитываются в суде. Далее стоит знать, компания Вконтакте отвечает на любые письма, составленные на фирменном бланке с указанием шапки типа ОРЧ №10 ГУВД по г. МОСКВЕ и предоставляет историю переписки по пользователю с любой почты. Плюс по соответствующим запросам полиции предоставляются истории переписки viber, icq с мобильного устройства. И даже если все зашифровано, достанут. У жулика изъяли трубу, на нее привязана аська. Узнают UIN, запросят переписку в mail.ru . Так же с вайбером. То же в вотсапе. В крайних случаях мошенника ставят на контроль, его сообщения в вайбере и Вконтакте читает обученный человек, утверждает и только потом они отправляются адресату.

- О прослушке -

На прослушку труба ставится только с позволения федерального судьи, при условии, что оперативники доказали такую необходимость результатами предыдущих мероприятий. Можно определить, что трубу пеленгуют, но, что слушают почти никогда. При поступлении сигнала на соединение с прослушиваемым абонентом включается запись с микрофона и динамика телефона. При прослушивании отчетливо понятно, что запись начинается за несколько секунд до гудков и идет именно с микрофона, так как слышны все посторонние шумы. Самый простой способ борьбы с прослушкой - блюпуп гарнитура. С нее ничего записать не смогут. Главное трубу держать подальше, чтобы микрофон не мог выдать суть разговоров. ФСБ в таких случаях просто поставит на прослушку абонентский номер у оператора, мусорам такое сделать ооочень тяжело. Прослушка является доказательством в суде, при условии проведения фоноскопической экспертизы (когда голос сверяют). Второй метод прослушки, который некоторые могли спалить - труба греется, моргает, быстро садится и т.п. Следовательно, идут искусственные соединения с трубой, чтобы слушать микрофон, сейчас данный метод не особо популярен, проще установить хату и слушать. Однако, если заметили такое - от трубы нужно избавляться без сожалений, симку тоже в топку.

- Шаг 4 -

По деталке опера могут установить кто, когда с кем и как долго общался. У них есть данные такого анализа для того, чтобы показать их судье, и запросить сведения на подельников жулика. Биллинг - документ где содержится следующая информация: время совершения операции, абонентский номер, тип операции, IMEI, целевой номер и куча других данных. Такой биллинг экспортируется с каждой базовой станции за определенный промежуток времени. Плюс список IMEI, появлявшихся в зоне действия базовой станции, и не важно были ли с них звонки, смс и т.п.

Приведу пример недавнего расследования:
Группа из нариков. Один сидел на хате, и по телефонной книге долбил пенсионеров, говорил, что он из социальной службы. Подельники отправлялись по адресам, выносили деньги. Нарики использовали только левые "одноразовые телефоны". Как же их поймали?
Пункт раз: Берется биллинг со всех базовых станций в районе мест совершения преступлений.
Пункт два: Проводится анализ, с целью отсеять постоянников вроде сидящих дома и работающих (нужна история за неделю для сравнения) - остаются только залетные телефоны. Отслеживаются IMEI, которые звонили, либо которым звонили. Таким образом вычисляются IMEI мошенников, ходящих по хатам.
Наши жулики каждый раз пользовались новыми, чистыми телефонами, что не помешало их поймать. Плюс запросы деталок биллингов и всего остального по вычисленным телефонам в поисках закономерностей: два телефона покупались в одном ломбарде. Выносится ломбард силами ОМОНа, сотрудники сдают покупашку, покупашка - подельников - ОПГ отправляется на нары на ближайшие 10 лет.

В любой схеме есть слабые места. У петухов даже не было сопарных телефонов(личных) при себе, только мутные трубки, и то нашлась зацепка. Сопарники вычисляются на раз два по таким данным.

- Завершение -

Если разводите пенсионеров серийно или, не дай Бог, кинули женщину с ребенком-инвалидом, за вас возьмутся всеми силами. Просто из принципа. Оставайтесь людьми. Стегайте лучше мажоров. У мусоров есть очень смешные штуки, как и в армии они дают тупорылые названия технике, например, имеются две смежные системы "зала" и "лупа". "Лупа" предназначена для поиска абонента в толпе. Противостоять этой штуке нереально. Безопасность - отсутствие улик на момент задержания, рано или поздно вас все равно установят. Прибегнут к помощи аналитиков, как в случае с торчками, и все равно вычислят. Козырь - меньше улик. Меняйте трубки, симки, карты, так часто как это возможно. Чем меньше эпизодов будет доказано - тем лучше.

- Будьте уверены, вас разведут -

Мусора только кажутся дебилами, на самом деле они тонкие психологи и раскрутят так, что вроде вы не виноваты и взяли вас по ошибке, а ловили чурку со второго этажа... Развод. После первой же встречи с мусорами, если вышли на волю - концы в воду. Если прилипли, не сознавайтесь. Есть директива от прокуратуры, что по 159 статье принимаются дела, только в том случае если жулик сознался, и тут есть шанс, что любой мало мальски грамотный юрист развалит дело на этапе следствия. Спецов по этой теме слишком мало, так что воспользуйтесь своим законным правом молчать. Статья 51 конституции РФ. Вам будут говорить, раз молчишь, значит, виноват - молчите. Будут бить - молчите, будут пытать - молчите. А как пойдет следствие и разберетесь, что происходит - подтяните адвоката и выстроите защиту.

- Бонус -

В торговых центрах камеры обычно хранят запись сутки (уточняйте для каждого конкретного ТЦ). Уличные камеры до месяца, но качество записи у них очень плохое. Всегда будьте осторожны на подходах. Народ палится, попадая на записи регистраторов бдительных граждан (сотрудников СБ). Менты приехали посмотрели запись, нифига не видно ну и ладно, вечером сотрудник собрался домой, а жулик у него на регистраторе засветился. Редко, но и такое бывает.

При пробиве карты в 100% случаев запросят видео с банкомата. Сбер хранит 2 месяца. Банки первой 10-ки месяц, остальные по разному. Рекомендации - купите марлевую повязку в аптеке. Вы - сабзиро, и никто никогда не докажет, что сабзиро - это вы, почитайте как определяют соответствие "лица" фотографии. Прикрыв лицо маской "от гриппа", избавите себя от лишних вопросов прохожих, мусоров, мамы и кого угодно. Никогда не носите с собой телефон при обмене (думаю, это очевидно). Запомните золотое правило: Телефон живет ровно столько, сколько живет симка. Симка живет две недели на чернухе МАКСИМУМ. Не навредите себе. меняйте симки часто, не храните улики дома, не светите фейс, и да пребудет с Вами сила.​