OBEP - scary letters.

ОБЭП – название неофициальное, сейчас это все обзывается УЭБиПК. Что это такое? Когда приходит ОБЭП и по каким критериям ты их можешь заинтересовать?
​

♀Если все упрощать, то ОБЭП – это такое подразделение полиции, которое расследует экономические и коррупционные преступления. Это может быть как уклонение от уплаты налогов, нарушение авторских прав, да много чего. У них не бывает следаков, там только оперативники.

У ОБЭПа, в отличие от налоговиков, нет плановых проверок. Задача обэповцев – возбудить уголовное дело, просто так они к тебе не придут. Тут либо на тебя банально донесли, либо они усматривают в деятельности твоей или твоей фирмы что-то незаконное. А их проверка – явный знак, что у тебя проблемы

Сотрудники этого подразделения могут спокойно обыскивать помещения, прослушкой заниматься, изымать предметы, запрашивать различные *********, также они могут и лично с тобой пообщаться. Есть два способа: опрос и допрос. Опрос – при доследственной проверке, когда никакого уголовного дела еще нет. Хочешь – давай ответы, не хочешь – не давай. Хочешь – ври, не хочешь – не ври. Никакой ответственности. Доказательством не считается. Но лучше лишнего не говори. На тебя кто-то донес, надо сверить информацию. Если все ок, ты чистый – они не имеют права трогать тебя после опроса.

А вот допрос…Ох, чувак. Лучше сразу звони юристу.

Так вот, по поводу того, как ты их можешь заинтересовать. Вот тебе критерии, которые могут заинтересовать обэповцев:​

• Оборот компании за год больше 500 млн рублей. Чем таким ты занимаешься? Давай посмотрим…
• Два и более раза за год меняешь юридический адрес или гендира. Однодневки? Фиктивная компания?
• Работаешь с бюджетными средствами. Тут просто: тендеры, госзакупки и т.д есть? Рано или поздно заинтересуются.
• Если у твоих контрагентов уже проблемы с законом. Выемки, опросы, а там уже уголовка, обыски и допросы. И до тебя доберутся.
• Налогооблагаемая база компании в 1000 раз меньше оборота.
• Малое количество сотрудников при крупных оборотах (0,5 млрд, например).
• На 80% контрагенты – ИП на разной системе налогообложения или самозанятые. Ищешь обходные пути?
• Доначисление ФНС недоимки свыше 15 млн рублей – одно из распространенных. Налоговики сразу все направят куда надо. И ОБЭП напомнит тебе о своем существовании. А там и до статьи недалеко…199 или 198 УК РФ.

Береги себя, если что-то из вышеперечисленного про тебя, будь готов. Учитывай информацию выше. Не забывай где живешь, друг.